1. 数字货币投资与项目运营

  • EOS区块链项目方常在Telegram建立官方群组，用于发布项目信息、吸引投资者参与虚拟货币交易或“挖矿”活动。此类群组宣称提供高收益投资机会，但实际存在诈骗风险，例如诱导用户存入EOS、USDT等虚拟货币后卷款消失。

  • 部分群组以“搬砖套利”为名（如虚假的“火币Global搬砖套利群”），通过伪造教程和虚假盈利证明诱导用户转账，最终无法提现造成财产损失。

    • 2. 诈骗与犯罪工具

  • 诈骗分子利用Telegram群组的端到端加密和匿名特性，组织“钓鱼”活动：

  • 发送虚假代币（如假TUSD、BITUSD），诱骗用户兑换或投资；

  • 设立假冒客服，通过钓鱼网站窃取用户私钥实施二次诈骗；

  • 交易非法获取的个人信息（如开房记录、银行流水），形成黑色产业链。

    • 3. 社群运营现状

  • 2018年ICO热潮期间，每个项目几乎都设立万人级Telegram群组，但随市场降温，多数群组逐渐沦为“死群”，活跃度大幅下降。

    • ⚠️ 风险提示

  • 官方群真实性难辨：诈骗团伙仿冒正规项目群组，需通过官网多重验证；

  • 信息泄露隐患：群内可能混杂贩卖个人数据的机器人或非法交易者；

  • 法律风险：部分群组涉及跨境洗钱、暴力活动组织（如香港示威中的“哨兵组”），用户可能被动卷入违法行为。

    • 建议谨慎加入声称“高回报投资”或要求提供私密信息的EOS相关群组，优先通过项目官网验证群组真实性，避免财产与信息安全受损。

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