一、不法分子利用Telegram群组实施的犯罪类型

1. 洗钱与“”活动

犯罪团伙通过Telegram群组（如“北京操作群”“黄金矿工群”）指挥成员转移赃款。参与者使用个人银行卡为上游犯罪提供支付结算帮助，可能构成帮助络犯罪活动罪^^。

2. “手机口”诈骗

未成年人被诱骗加入Telegram群组，通过同时操作两部手机协助诈骗：一部与诈骗分子语音通话，另一部拨打受害人电话，以此隐藏诈骗者真实位置^^。

3. 投资理财诈骗

受害人从快手等平台被诱导加入Telegram投资群，诈骗分子通过伪造收益截图、导师指导等方式诱导下载虚假APP，最终以“账户冻结”等理由骗取资金（如涉案144万元的“余额宝”骗局）^^。

二、利用快手群组的风险行为

1. “吸粉引流”诈骗

部分群组以“兼职任务”“返利红包”为名，诱导用户拉人进群。实际是为、诈骗引流，群内发布的任务实为诈骗广告^^。

2. 虚假“文学交友”群

不法分子伪装成文学爱好者，创建群组（如“中国艺翰书香文学群”）吸引用户加入，后续以投资合作、卖字画等名义实施传销或诈骗^^。

三、平台治理与用户提醒

1. 法律风险提示

为诈骗或洗钱群组提供技术支持（如“”）、拉人引流等行为均可能构成刑事犯罪^^。

2. 识别诈骗特征

  • 高薪兼职陷阱：宣称“足不出户赚钱”“操作简单高回报”需警惕^^。

  • 跨平台引流：从正规平台（如抖音、快手）诱导下载小众通讯软件（如Telegram、蝙蝠）多为诈骗前兆^^。

    • 四、补充数据

  • 快手生态规模：截至2024年7月，快手三农深度兴趣用户达1.4亿，日均农技直播3.5万场^^。

  • Telegram的犯罪关联：该软件因加密性强，多次涉及跨境洗钱、恐怖主义活动及儿童事件，已被多国监管机构关注^^。

    • 请用户警惕跨平台诱导行为，勿轻信非正规群组的兼职或投资信息。

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