Telegram（非正式简称TG或电报）作为跨平台即时通讯软件，因其加密性和匿名性，常被卡商（从事非法手机卡交易的群体）用于隐蔽交流。以下是相关情况的综合分析：

1. 卡商在Telegram的活动特点

  • 隐蔽交易：在“断卡”行动打击下，卡商转向Telegram等境外匿名社交平台进行交易，占比超80%^^。其端到端加密和需VPN访问的特性，为黑灰产提供了规避监管的渠道^^。

  • 洗钱与诈骗关联：部分卡商通过Telegram群组对接洗钱业务，以每日400-500元报酬诱使他人，协助境外犯罪团伙转移资金^^。诈骗团伙利用Telegram招募未成年人参与“手机口”诈骗（通过两部手机中转通话）^^。

    • 2. Telegram的监管挑战

  • 技术匿名性：Telegram的加密设计和服务器境外部署，使得执法部门难以追踪交易记录^^。例如，韩国警方曾因平台涉嫌纵容Deepfake犯罪立案调查^^。

  • 用户规模庞大：截至2024年，Telegram全球用户达9亿，估值300亿美元，其开放生态（支持第三方客户端）进一步增加了监管难度^^。

    • 3. 典型案例

  • 个人信息贩卖：有团伙通过Telegram贩卖6亿条公民信息，获利800万元，受害者遍布全国^^。

  • 跨境洗钱：恩施某团伙通过Telegram联系境外电诈集团，以3.5%提成为其“”洗钱，涉案金额巨大^^。

    • 4. 应对措施与风险提示

  • 法律打击：中国警方已多次破获通过Telegram组织的卡商犯罪，如苏州“芊芊支付”案中，7名卡商因协助平台洗钱被批捕^^。

  • 用户防范：需警惕高薪兼职等诱导下载Telegram的骗局，避免成为犯罪帮凶^^。

    • 综上，Telegram的匿名特性使其成为卡商等黑灰产的温床，但各国执法力度正在加强，相关风险需高度关注。

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